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Kutxabank

Declaración General para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo del Grupo Kutxabank

El Consejo de Administración de Kutxabank es el máximo responsable en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante PBC/FT) del Grupo. Es el responsable de adoptar las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de la normativa en vigor en la materia, así como de definir, desarrollar e implantar, la estructura y funcionamiento de los órganos de control interno y comunicación (nombramientos del OCI y de los Representantes ante el Sepblac) y las políticas y procedimientos específicos en materia de PBC/FT.

Comprometido con la necesidad de prevenir e impedir que el conjunto de sus oficinas, departamentos y sociedades filiales sean objeto de utilización por personas vinculadas a actividades delictivas, aprueba el Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del terrorismo con el fin de implicar a toda la organización en la PBC/FT y requiere de todos los empleados del Grupo la máxima diligencia en el cumplimiento del mismo.

El citado Manual aglutina el conjunto de políticas y procedimientos del Grupo Kutxabank en materia de PBC/FT, estableciendo normas y procedimientos internos eficaces tendentes a:

  • Desarrollar la actividad financiera conforme a rigurosas reglas deontológicas y al ordenamiento vigente.
  • Establecer normas de actuación y sistemas de control y de comunicación a fin de evitar que sus servicios sean utilizados para el blanqueo de capitales.
  • Fomentar que todos sus empleados observen las políticas y procedimientos orientados al conocimiento de los clientes.
  • El estricto cumplimiento de las leyes, así como de las recomendaciones emitidas en esta materia por el Grupo de Acción Financiera Internacional y las autoridades nacionales e internacionales.
     

El Manual es de aplicación a todos los sujetos obligados que conforman grupo con Kutxabank. Está publicado y disponible para su consulta por todos los empleados del Grupo.

© Kutxabank 2012

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